Указанных вопросов может быть сколько угодно, и интересовать они могут как обычных граждан (при покупке товара, получении услуги и тд.), так и организации.

В большинстве своем, всё-таки, как показывает практика, проверкой контрагентов интересуются организации, планирующие заключение договоров/контрактов со своими контрагентами.
Нельзя забывать и о том, что проявление должной осмотрительности при выборе контрагента является, к тому же, и рекомендацией ФНС России.

Проверка контрагента осуществляется нами по 6 ресурсам коммерческих источников, в т.ч. ресурсам «Контр фокус», «Дельта» и тд, а также 17 государственным реестрам открытых данных.

Уникальность нашей работы заключается в ручном анализе данных, полученных из вышеуказанных источников, в совокупности. Анализ данных осуществляется специалистами-экспертами нашей компании, позволяет минимизировать риски и проявлять необходимую соответствующую должную осмотрительность при выборе контрагента, что полностью соответствует требованиям налоговых органов.

При необходимости наши специалисты могут установить и выехать на фактический адрес нахождения проверяемой фирмы/индивидуального предпринимателя и под легендированной окраской выяснить необходимые для инициатора сведения относительно деятельности контрагента.

Полученная в ходе проверки контрагента информация оформляется в специальном отчете-досье о проверке контрагента на нашем фирменном банке.

При желании, Вы можете ознакомиться с образцом нашего отчета-досье.